Центробанк начал пристальнее следить за операциями компаний со скромными налоговыми платежами, об этом «Ведомостям» рассказали сразу несколько банкиров.

По словам одного из них, на прошлой неделе в банк поступил звонок от сотрудника ЦБ, который рекомендовал банку провести работу с рядом клиентов, у которых налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов.

«В противном случае регулятор посчитает эти компании транзитными, и к банку будут вопросы по проведению сомнительных операций», – рассказывает собеседник «Ведомостей». В этот же вечер банк приостановил обслуживание этих клиентов и рекомендовал сделать авансовые налоговые платежи, делится он.

В начале 2015 г. ЦБ плотно занялся борьбой с транзитными операциями, говорит топ-менеджер банка из топ-100, с тех пор банки ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой.